중국인 유학생 환치기 검거
강태공v
기타
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07.20 13:26
한국과 중국 사이 불법 외환 거래 내용을 정리한 장부와 범행에 이용한 현금카드와 대포통장이 수북합니다.환치기 조직원의 고가의 수입 자동차 안에서는 5만원권 돈다발이 여러개 발견됩니다. 광주세관은 2천 8백억원 대 불법 외환거래를 해온 중국인 유학생 A씨 등 3명을 적발했습니다.
2017년부터 유학생이나 수출입업체, 또 보이스피싱 조직 등을 상대로 무등록 환전업무,
이른바 환치기를 한 겁니다.SNS에서 송금 의뢰인을 모집한 뒤 자금은 대포통장으로만 입금받았고,
국내 자금 전달도 현금으로만 거래해 수사기관의 추적을 피했습니다.
2020년부터 중국에서 970억원 상당의 가상화폐를 구입한 뒤 국내 거래소에서 되팔았습니다.국내 가상화폐 시세가 해외보다 높게 형성되는 점을 노려 차액을 챙긴 겁니다. [이광주/광주본부세관 조사과 : "(해외에서 산 가상자산을) 국내 가상자산 거래소에서 매각하면
환치기 수수료에 (시세 차익까지) 이중으로 수수료를 남길 수 있었습니다."]
이들은 일정한 직업이 없는데도 고가의 스포츠카 여러대를 구입하는 등 호화 생활을 즐겼습니다.광주세관은 가상자산을 이용해 관세를 탈루하거나 수출입가격을 조작하는 등의 불법행위가
늘고 있다며 관련 단속을 강화하겠다고 밝혔습니다.
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